Sijoittajat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Revenio Groupin yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan vuonna 2026.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen pääkohtien mukaisesti nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joilla on yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä suurin äänimäärä yhtiön osakasluettelon perusteella 30. kesäkuuta sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin edellä mainittua neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Jos kahdella osakkeenomistajalla on yhtä suuri osake- ja äänimäärä eikä molempien osakkeenomistajien edustajia voida nimetä nimitystoimikuntaan, ratkaisu tehdään arvalla.

Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan nimetä jäsentä, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Jos osakkeenomistajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen omistusmuutoksia koskeva liputusvelvollisuus ja hän toimittaa kirjallisen pyynnön hallituksen puheenjohtajalle 30. kesäkuuta mennessä sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta, kyseisen osakkeenomistajan eri rahastoihin tai rekistereihin kirjatut omistukset yhdistetään äänioikeutta laskettaessa.

Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimitysoikeuttaan, hänen on esitettävä luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden määrästä 30. kesäkuuta sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta. Selvitys on toimitettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kyseisen kalenterivuoden heinäkuun kahdeksantena pankkipäivänä.

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunta on toistaiseksi voimassa, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain, kun seuraava nimitystoimikunta on nimitetty.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Revenio Group Oyj:n ensimmäinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on asetettu. Nimitystoimikunta koostuu 12.5.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti neljästä jäsenestä, joilla 30.6.2026 kaupankäyntipäivän päättyessä oli suurin osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ja jotka halusivat osallistua toimikunnan työskentelyyn. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman jäsenyyttä tai äänioikeutta.

Nimitystoimikunnan kokoonpano:

• Casper Lorenzen, Investment Director, William Demant Invest A/S (William Demant Invest A/S:n nimeämänä)
• Charles Vilgrain, Managing Partner Caravelle Capital SAS (Caravelle Capital SAS:n nimeämänä)
• Mira Mielonen, Senior Responsible Investment Specialist, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä)
• Ville Kivipelto, Chief Portfolio Manager, Danske Invest Finnish Equity Fund (Danske Invest Finnish Equity Fundin nimeämänä)
• Arne Boye Nielsen, Revenio Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Casper Lorenzenin ensimmäisessä kokouksessaan 14.9.2026.

[Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

]()